اقامت رابطة المصارف الخاصة العراقية، دورة تدريبية حملت عنوان "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" في جامعة جيهان بمدينة اربيل بمشاركة ٥٠ متدربا من 26 مصرفا وشركة تحويل مالي. 

وقالت رابطة المصارف الخاصة في بيان صحفي، إن "رابطة المصارف الخاصة اقامت لأول مرة في اربيل دورة تدريبية حملت عنوان   (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بالتعاون مع شركة KPMG  ولمدة ثلاثة  ايام إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 اب ولغاية يوم الخميس الموافق 3 اب 2017  في  مقر جامعة جيهان بمدينة اربيل"، مضيفة أن "المشاركيين سيحصلون على شهادة من رابطة المصارف وشهادة من شركة KPMG".

وأوضحت أن "اهداف الدورة التدريبية تتمثل بمنح المتدربين الطرق الحديثة في مكافحة غسل الاموال  والجهات الدولية والاقليمية المنظمة لعملية مكافحة غسل الاموال واهم المواقع الالكترونية للجهات الاقليمية والدولية لاغراض التحقق من العملاء ومعرفة مبادرة لجنة بازل الجديدة لمكافحة غسل الاموال  ومخاطر غسل الاموال  والعناية الواجبة تجاه العملاء"، مبينة أن "الدورة تتضمن تعليم المتدربين التطبيقات العملية وتطبيق تعليمات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال".