اختتمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، دورة تدريبية حملت عنوان "مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب" في جامعة جيهان بمدينة اربيل بمشاركة ٥٠ متدربا من 26 مصرفا وشركة تحويل مالي. 

وقالت رابطة المصارف الخاصة في بيان صحفي، إن "رابطة المصارف الخاصة  اختتمت اليوم الخميس، دورة تدريبية حملت عنوان   (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب) بالتعاون مع شركة KPMG التي انطلقت الثلاثاء الماضي  في  مقر جامعة جيهان بمدينة اربيل"، مضيفة أن "المشاركيين حصلوا على شهادة من رابطة المصارف وشهادة من شركة KPMG".

وأوضحت أن "اهداف الدورة التدريبية تتمثل بمنح المتدربين الطرق الحديثة في مكافحة غسل الاموال  والجهات الدولية والاقليمية المنظمة لعملية مكافحة غسل الاموال واهم المواقع الالكترونية للجهات الاقليمية والدولية لاغراض التحقق من العملاء ومعرفة مبادرة لجنة بازل الجديدة لمكافحة غسل الاموال  ومخاطر غسل الاموال  والعناية الواجبة تجاه العملاء"، مبينة أن "الدورة تتضمن تعليم المتدربين التطبيقات العملية وتطبيق تعليمات البنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الاموال".

ولفتت رابطة المصارف الخاصة إلى أنها "ستنفذ دورات تدريبية في جميع محافظات العراق في مجال مكافحة غسل الاموال وادارة المخاطر  بما ينسجم مع توجه البنك المركزي والمنظومة العالمية لتطوير القطاع المصرفي"، مشيرة إلى أن "الشهادات التي تمنحها رابطة المصارف الخاصة معترف بها عالميا لانها صادرة من مؤسسات دولية من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع الشركات الاجنبية المختصة بمجال التدريب والتطوير".