نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية ،الاحد، دورة تدريبية تحت عنوان "العناية الواجبة في فتح الحسابات CDD واعرف زبونك KYC" ، في مقر الرابطة بالعاصمة بغداد ، بمشاركة 86 متدربا من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي والبنك المركزي .
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق في كلمة له خلال افتتاح الدورة
، إن " رابطة المصارف الخاصة نظمت دورة تدريبية بمشاركة عدد من المصارف الخاصة وشركات التحويل المالي والبنك المركزي ، وتستمر لمدة ثلاثة ايام " ، مشيرا إلى أن " هذه الدورة أقيمت نظرا للاهتمام المتزايد في مواضيع مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ولعملية فتح الحسابات والاخذ بالعناية الواجبة التي اوضحها القانون العراقي وتعليمات البنك المركزي العراقي والاعراف الدولية والتي تعتبر الركيزة الاساسية والبوابة لعملية مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب".
وأضاف طارق ، أن " المستفيدين من الدورة هم العاملين في فروع المصارف واقسام الجاري والامتثال ومكافحة غسل الاموال والعمليات  "، مبينا أن " محاور الدورة ستكون حول التعرف على هوية العميل وفترة الاحتفاظ بالمستندات ونظم ادارة المخاطر (RBA) الخاصة بغسل الاموال وتمويل الارهاب "