نظّمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، بالتعاون مع شركة Smart Bit وبالشراكة مع American Management Center (AMC)، دورة تدريبية متخصصة بعنوان «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – النهج القائم على المخاطر»، بمشاركة عدد من الكوادر المصرفية العراقية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز قدرات العاملين في القطاع المصرفي في تطبيق النهج القائم على المخاطر، ورفع مستوى الكفاءة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما ينسجم مع المتطلبات والمعايير المحلية والدولية.

وركزت الدورة على عدد من المحاور المتخصصة، من بينها تقييم المخاطر، ومستويات العناية الواجبة بالعملاء (CDD وEDD)، وتحديد المؤشرات والأنماط المشبوهة (Red Flags)، وإعداد تقييم المخاطر المؤسسية للمصارف، إلى جانب تعزيز التكامل بين وظائف الامتثال والمخاطر والتدقيق والعمليات.

وتأتي هذه الدورة ضمن جهود رابطة المصارف الخاصة العراقية الرامية إلى تطوير الكفاءات المصرفية، وتعزيز قدرات المصارف في مجال الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة القطاع المصرفي العراقي ومواكبته للمعايير الدولية.